證券代碼：002570 證券簡稱：*ST因美 公告編號：2019-023

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貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年3月28日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于資產抵押為公司融資提供擔保的議案》。現將相關內容公告如下：

一、抵押貸款情況概述

為滿足公司各業務正常經營需要，貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡稱“公司”） 擬由公司及下屬全資子公司以自有資產向銀行為自身融資申請抵押貸款，貸款期限1年，實際融資情況以銀行最終審批為準 （以下簡稱“本次貸款”）。具體情況如下：

公司本次貸款抵押資產賬面原值為20.51億元（截至2018年12月31日），占最近一期經審計總資產的比例為40.56%， 凈值為12.96億元（截至2018年12月31日），占最近一期經審計凈資產的比例為69.60%，分布清單見下表：

附表：

二、抵押的必要性和對公司的影響

公司本次資產抵押是用于向銀行申請貸款，用于公司業務發展及生產經營，是合理的、必要的，借款風險可控，符合公司和股東的整體利益，有利于公司的經營發展。

三、董事會意見

公司擬進行本次抵押為公司融資提供保障，是為了滿足公司日常的資金需求，不涉及對外擔保，本次交易維持公司融資渠道，保障公司持續、穩定、健康地發展，符合公司及全體股東的整體利益。

四、獨立董事意見

經審核，本次資產抵押為公司融資提供擔保，是為了滿足公司日常經營發展的需要，為公司正常辦理銀行貸款所需，對公司生產經營不存在不利影響，符合公司整體經營發展目標。公司已按照相關法律法規、《公司章程》和其他制度的有關規定履行了必要的審議程序，不存在違法擔保行為，未損害公司和股東、特別是中小股東的權益。獨立董事同意使用資產抵押為公司融資提供擔保

特此公告。

貝因美嬰童食品股份有限公司

董事會

二○一九年三月二十九日