本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●被擔保人名稱：天永機械電子（太倉）有限公司

●本次擔保最高債權額：5,000萬元

●本次擔保是否有反擔保：無

●對外擔保逾期的累計數量：0

一、擔保情況概述

天永機械電子（太倉）有限公司（以下簡稱“子公司”或“被擔保方”）作為上海天永智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司，主要業務為自動化設備的安裝、集成、調試以及公司所需部分關鍵原器件、物料配件等的生產及加工。由于公司的業務發展，對于業務產能的需求進一步提高。為擴大生產經營子公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分行（以下簡稱“中行太倉分行”或“債權人”）貸款5,000萬元。公司為子公司的該筆貸款提供最高額保證，擔保金額為5,000萬元。

本次擔保經公司第二屆董事會第四次會議審議通過并簽署保證合同后生效，保證期間為主債權發生期間屆滿之日起兩年。本議案無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、公司名稱：天永機械電子（太倉）有限公司

2、法定代表人：榮俊林

3、注冊地址：太倉市科技產業園

4、注冊資本：12,000萬元

5、營業期限：2014年03月28日至 2064年03月27日

6、經營范圍：電子元器件、汽車零部件及配件、工業自動控制裝置設備的設計、生產、安裝、調試及銷售；動力機械測試系統的集成；經銷動力機械測試設備、測試實驗臺；動力機械設備測試，機電技術咨詢服務

7、截至2018年12月31日，被擔保方主要財務數據如下：

單位：萬元

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8、公司持有被擔保方100%的股權

三、擔保協議的主要內容

公司為全資子公司擬在中行太倉分行貸款5,000萬元提供最高額保證，如果被擔保方在任何正常還款日或提前還款日未按約定向債權人進行清償，債權人有權要求保證人履行保證責任。該合同項下的保證期間為主債權發生期間屆滿之日起兩年。

四、董事會意見

天永機械電子（太倉）有限公司作為上海天永智能裝備股份有限公司的全資子公司，主要業務為自動化設備的安裝、集成、調試以及公司業務所需部分關鍵原器件、物料配件等的生產及加工。由于公司的業務發展，對于業務產能的需求進一步提高，此次公司為子公司提供擔保是為其擴大生產所需的資金需求提供保證，加快太倉生產基地的建設及擴大，有利于公司業務發展。經公司第二屆董事會第四次會議審議通過同意該項擔保。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司為全資子公司提供擔保的事項，能夠嚴格遵守相關法律、法規和監管機構的規定，謹慎控制擔保風險，保障公司的資產安全。公司對外擔保的決策程序合法有效，經出席董事會三分之二以上的董事審議通過。本次擔保行為主要是滿足公司生產經營、業務發展需要，符合公司可持續發展的要求，并未損害公司及公司股東、特別是中小股東的利益。我們同意該項議案。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2019年6月24日，公司對外擔保數額為5,000萬元（含本次），占公司最近一期經審計凈資產的7.94%，逾期擔保數額為零。

特此公告。

上海天永智能裝備股份有限公司董事會

2019年6月25日