該公司涉嫌“以典當(dāng)名義非法放貸”，被指控非法經(jīng)營(yíng)罪、非國(guó)家工作人員受賄罪。 法官認(rèn)為指控不成立

時(shí)隔七年，當(dāng)時(shí)風(fēng)靡一時(shí)的“中國(guó)第一典當(dāng)案”迎來(lái)最終裁決。 新京報(bào)記者今日獲悉，上海學(xué)正公司、其監(jiān)事長(zhǎng)及涉案高管均已收到終審判決。 創(chuàng)造。 被判無(wú)罪。

2010年8月，因“以典當(dāng)名義非法放貸”、“收受非國(guó)家官員賄賂”等舉報(bào)，北京學(xué)正公司監(jiān)事長(zhǎng)邱強(qiáng)等多名高管被控制警察。 罪”和“非國(guó)家工作人員受賄罪”被起訴。 2013年11月，武漢省孝感市高級(jí)人民法院作出二審裁定，認(rèn)為學(xué)正公司及個(gè)人的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，而是構(gòu)成“受賄罪”。國(guó)家雇員”成立。

明天，涉案當(dāng)事人邱強(qiáng)表示，二審的結(jié)果讓他有些恍然大悟，但由此造成的損失已經(jīng)無(wú)法挽回。

“典當(dāng)?shù)谝话浮奔o(jì)事

2009年8月

國(guó)家審計(jì)署沉陽(yáng)特派員辦公室接到舉報(bào)，北京學(xué)證公司旗下云南民生典當(dāng)有限公司挪用建行個(gè)人貸款資金，以典當(dāng)名義非法發(fā)放貸款，涉嫌收受賄賂來(lái)自非國(guó)家官員。

2010年7月

公安部通知湖南省公安廳終止對(duì)該民事案件的偵查。 同年8月底，宜昌市公安局受命偵辦此案。

2011 年 10 月 28 日

該案由宜昌市檢察院移送宜昌市法院。

2012 年 4 月 23 日

該案在宜昌法院二審開庭審理。 法官?zèng)]有在法庭上進(jìn)行公開審判。

2013年11月

二審公開審理的非法經(jīng)營(yíng)罪不成立，企業(yè)和個(gè)人犯有非國(guó)家工作人員受賄罪。 法庭再審。

2014年11月

湖南省法院在宜昌再審。

2016 年 10 月 28 日

湖南省法院最終判決學(xué)正公司及涉案各方無(wú)罪。

焦點(diǎn)1

“非法經(jīng)營(yíng)”抗辯不予支持

2006年，邱強(qiáng)等人創(chuàng)辦的“武漢學(xué)政”籌建“民生典當(dāng)公司”。 邱強(qiáng)還擔(dān)任兩家公司的監(jiān)事會(huì)主席。 公司成立后，主要在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)典當(dāng)業(yè)務(wù)。

2009年8月，國(guó)家審計(jì)署成都特派員辦公室接到舉報(bào)，稱西安學(xué)政公司下屬云南民生典當(dāng)有限公司挪用交通銀行個(gè)人貸款資金，非法向境內(nèi)企業(yè)借出資金。打著典當(dāng)名義，涉嫌向非國(guó)有職工行賄。 受賄。 2010年8月，上海學(xué)正公司監(jiān)事會(huì)主席邱強(qiáng)等多名高管被警方控制； 該單位發(fā)放高息貸款超過(guò)49.45億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過(guò)2.39億元。 學(xué)正公司及其管理人員因非法經(jīng)營(yíng)罪、非國(guó)家工作人員行賄罪被提起公訴。

2013年11月，云南省十堰市高級(jí)人民法院二審裁定，學(xué)正公司及個(gè)人的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，而是構(gòu)成“受賄罪” “ 建立了。 邱強(qiáng)等人不服。 法院表示將向廣東省中級(jí)人民法院提起再審。 同時(shí)，檢方還向法院進(jìn)行辯護(hù)，認(rèn)為應(yīng)以“非法經(jīng)營(yíng)罪”指控學(xué)正公司、邱強(qiáng)等人。

最終作出判決的廣東省法院認(rèn)為，涉案典當(dāng)公司以欠款簽訂了典當(dāng)欠款協(xié)議和擔(dān)保協(xié)議，并辦理了質(zhì)押、抵押手續(xù)，或者扣押了產(chǎn)權(quán)賬簿等欠款所提供的物品。 不存在接受信用抵押的情況，更不存在“非法經(jīng)營(yíng)罪”。 為此，公訴方的辯護(hù)不予支持。

焦點(diǎn)2

“保證金額”不構(gòu)成行賄罪

裁決顯示，一審爭(zhēng)議主要在于涉案“擔(dān)保金額”。

案卷顯示，2008年至2010年期間，為保證欠款單位能夠及時(shí)清償“典當(dāng)”，便于業(yè)務(wù)拓展，兼任學(xué)正監(jiān)事會(huì)主席的邱強(qiáng)公司與當(dāng)時(shí)的民生典當(dāng)行決定，業(yè)務(wù)人員組織業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過(guò)程中與欠款單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員簽訂個(gè)人擔(dān)保合同，并向負(fù)責(zé)人支付“擔(dān)保金額”欠款單位按當(dāng)付款月利息金額的3%至5%繳納。 部分費(fèi)用涉及金額119億元。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，欠款公司的財(cái)務(wù)人員或相關(guān)人員為公司欠款提供個(gè)人擔(dān)保，可以獲得按月利率約定的“擔(dān)保金額”。

這一事實(shí)后來(lái)被檢察院指控為“受非國(guó)家工作人員賄賂”。 邱強(qiáng)認(rèn)為，自己及公司員工的行為合法合規(guī)，目的只是為了保證“典當(dāng)錢”的安全，是完全合理的商業(yè)行為。 “一審判決出來(lái)后，很多人擔(dān)心這種做法如果構(gòu)成犯罪，以后就更沒(méi)法做生意了。”

二審法官經(jīng)調(diào)查認(rèn)定，學(xué)正公司、邱強(qiáng)等人在典當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中向欠款單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人支付了保證金。 “沒(méi)有足夠的證據(jù)證明其攫取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其攫取不正當(dāng)利益的認(rèn)定值得懷疑。” 因此，不構(gòu)成受非國(guó)家工作人員賄賂罪。

■相關(guān)

另一涉案企業(yè)正在等待二審

此案是新中國(guó)成立以來(lái)第一起“典當(dāng)業(yè)死亡案”，當(dāng)時(shí)被稱為“中國(guó)典當(dāng)業(yè)第一案”。

與學(xué)正公司、邱強(qiáng)卷入“第一當(dāng)押案”的同時(shí)，還有云南聯(lián)誼公司。 案發(fā)前，該公司曾是省民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)之一。 2007年，武漢聯(lián)誼與學(xué)政簽署合作協(xié)議，四川聯(lián)誼負(fù)責(zé)分配學(xué)政的多枚典當(dāng)。 隨后，雙方的合作因故終止。

2009年，湖南聯(lián)誼被舉報(bào)“挪用交通銀行個(gè)人貸款資金”。 2010年1月，西安市審計(jì)署發(fā)布審計(jì)推斷，聯(lián)誼合作通過(guò)多家關(guān)聯(lián)公司以典當(dāng)貸款名義非法組織金融經(jīng)營(yíng)活動(dòng)三年，金額高達(dá)54萬(wàn)元（其中，聯(lián)誼公司涉案資金19.8萬(wàn)元）。 2011年12月，孝感市檢察院以“非法經(jīng)營(yíng)罪”對(duì)聯(lián)誼及其高管提起公訴，并指控其犯“高利貸”罪。 2013年12月，二審裁定高利貸罪成立，但非法經(jīng)營(yíng)罪不成立。 被告人申請(qǐng)?jiān)賹彛瑱z方申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>

一位接近案件的律師告訴新京報(bào)記者，連友案的終審判決尚未下達(dá)，能否像薛政一樣被判“無(wú)罪”還是未知數(shù)。

■對(duì)話

邱強(qiáng)：我不想再這樣了

從2010年被監(jiān)視居住，到被拘留、取保候?qū)彛钡阶罱K判決“無(wú)罪”，已經(jīng)過(guò)去六年了。 曾經(jīng)在四川當(dāng)?shù)氐洚?dāng)行業(yè)小有名氣的邱強(qiáng)表示，自己從來(lái)都不想從事這個(gè)行業(yè)。 11月21日，上海學(xué)正公司監(jiān)事長(zhǎng)邱強(qiáng)接受記者電話采訪。

新京報(bào)：案子拖了很多年，你終于被無(wú)罪釋放了。 你現(xiàn)在感覺(jué)怎么樣？

邱強(qiáng)：準(zhǔn)確地說(shuō)，從監(jiān)視居住到審判到最終判決，歷時(shí)五年零兩個(gè)月。 去年我快50歲了。 我的一生能有多少個(gè)六年？ 而且，我對(duì)明天無(wú)罪釋放的結(jié)果很滿意。 謝謝法官，只能說(shuō)明，如果沒(méi)有法院對(duì)法治、公平正義的堅(jiān)持和堅(jiān)守，就沒(méi)有明天（這個(gè)結(jié)果）。

新京報(bào)：案發(fā)六年來(lái)，您被關(guān)押了多長(zhǎng)時(shí)間？

邱強(qiáng)：我被關(guān)了18個(gè)月。 我患有嚴(yán)重的強(qiáng)直性腦炎。 如果我沒(méi)有得到足夠的輸液，我會(huì)很痛。 我寧愿死。 我被關(guān)押在宜昌監(jiān)獄時(shí)，不能吃藥。 現(xiàn)在我的身體已經(jīng)崩潰了。 。

新京報(bào)：這起案件對(duì)您的生活有何影響？

邱強(qiáng)：最重要的是對(duì)我家庭的影響，特別是對(duì)我女兒的影響。 我之所以堅(jiān)持到明天，是因?yàn)槲冶仨毷菬o(wú)辜的。 這也是為了防止我的兒子被指控犯有我的罪行。 我想向我的女兒們證明這一點(diǎn)。 母親并沒(méi)有做任何違法的事情。

新京報(bào)：這次采訪你做了哪些準(zhǔn)備？

邱強(qiáng)：因?yàn)檫@個(gè)案子，所有的錢都被扣押了，民生典當(dāng)?shù)乃秸隆I(yíng)業(yè)執(zhí)照、賬簿、特種行業(yè)許可證等都被扣押了。 沒(méi)辦法年檢，早就被吊銷資質(zhì)了。 學(xué)正公司為了等待明天的無(wú)罪結(jié)果，仍在維護(hù)中典當(dāng)行借錢，沒(méi)有任何商業(yè)活動(dòng)。

之后我會(huì)調(diào)整一下自己的身體，想著做點(diǎn)什么。 雖然結(jié)果對(duì)我們來(lái)說(shuō)是公平的典當(dāng)行借錢，但我們還是要回饋社會(huì)。

新京報(bào)：您對(duì)當(dāng)時(shí)的商業(yè)行為（向公司財(cái)務(wù)人員支付擔(dān)保金額）有何看法？ 現(xiàn)在這種行為已經(jīng)被無(wú)罪釋放，以后還會(huì)這樣做嗎？

邱強(qiáng)：我還是覺(jué)得合理的擔(dān)保費(fèi)是正常的商業(yè)模式，保證你本金和利息安全收回。 就算我現(xiàn)在無(wú)罪，我也不想再做這個(gè)行業(yè)了。

撰稿/新京報(bào)記者 張全偉